Representan Pogos amenaza seria respecto al lavado de dinero

By Ucatchers

“El Consejo contra el Lavado de Dinero /AMLC/ en Filipinas informó que las organizaciones populares y sus proveedores de servicios presentan vulnerabilidades en términos de alto riesgo de lavado de dinero.

El efectivo es irrastreable

La unidad de inteligencia financiera del país, la ALCM, llegó a la conclusión de que los operadores de juegos de azar extraterritoriales de Filipinas están demasiado expuestos a operaciones ilegales de dinero debido a una serie de factores, entre ellos el alto nivel de transacciones en efectivo, la insuficiencia de las normas contra el blanqueo de dinero y el alto nivel de anonimato de los operadores y sus clientes.

El informe de la ALMC esbozó la gran cantidad de transacciones de cheques en efectivo que estaban relacionadas con las OPAG, lo que suscitaba serias preocupaciones, ya que esas transacciones son muy difíciles de rastrear y, por lo tanto, particularmente atractivas para los fines del blanqueo de dinero.

Las operaciones de juegos de azar por Internet, por regla general, no entrañan una gran cantidad de transacciones en efectivo, y la aparición de un nivel tan elevado de éstas con las OGP es una desviación de la operación estándar en línea y es susceptible de ser utilizada para el blanqueo de dinero, ya que los beneficiarios, así como las fuentes de origen, de estas transacciones son difíciles de determinar, ya que las transacciones tienden a obstruir la pista de auditoría.

Información de registro falsa

Otro detalle que planteó serias dudas fue el hecho de que, al tratar de realizar verificaciones in situ, el Centro de Control de las Actividades Económicas de Filipinas descubrió que 59 operadores, regulados por el organismo regulador del país, la Corporación Filipina de Diversiones y Juegos de Azar (PHILIPPINES AMUSEMENT AND GAME CORPORATION, PAGCOR), habían proporcionado información falsa sobre la dirección de sus oficinas de registro, sus agentes locales de juegos de azar y sus representantes autorizados, y todos ellos tenían una función de cumplimiento, un oficial o equipos dedicados a la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

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Los reglamentos necesitan enmiendas

Un riesgo aún mayor de blanqueo de dinero representa el servicio que prestan las empresas para las OPOC, ya que éstas no estaban ni siquiera sometidas a la reglamentación de las OPOC, de la misma manera que lo estaban las OPOC, y la aplicación de los procedimientos de las OPOC era difícil debido a las cuestiones jurisdiccionales.

Además, muchas de estas empresas de servicios fueron señaladas al regulador por sus enormes transacciones en el mercado de divisas, sin que se demostrara si estas transacciones estaban relacionadas con el juego o, peor aún, si estaban relacionadas con actividades delictivas.

En cuanto a la financiación del terrorismo, según el informe de la ALMC el riesgo era bajo, con pocas o ninguna prueba de que los casinos por Internet se utilizaran para generar fondos con fines de terrorismo o para blanquear ese dinero, al menos según los registros disponibles.

Futuras directrices de la ALMC

La ALMC recomendó al regulador del país que emitiera directrices de cumplimiento para los operadores de casinos en línea y que emprendiera programas de capacitación periódicos, al igual que para las organizaciones de productores de lotería, y también para sus socios proveedores de servicios. En lo que respecta a la población de Filipinas y a la sensibilización del público, las posibles prácticas de blanqueo de dinero deberían esbozarse y publicarse en una lista para que todos los ciudadanos puedan observarlas.

La dependencia de inteligencia financiera sugirió además que toda violación de las normas de lucha contra el blanqueo de dinero debería ser motivo para que el organismo regulador suspendiera las licencias de juego de las organizaciones de productores de droga”.

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