Loto-Québec profundiza sobre las denuncias de crimen organizado

By Ucatchers

Loto-Québec ha emitido una declaración en la que se explican algunos puntos de un artículo publicado en el Journal de Montréal, que presuntamente vinculaba a una persona con el crimen organizado en sus casinos.

Hoy temprano, el Journal de Montréal publicó un artículo donde la presidenta de Loto-Québec, Lynne Roiter, habló por primera vez sobre las acusaciones de crimen organizado en el Casino de Montréal.

Según Journal de Montréal, Roiter afirmó: “Estamos preocupados porque para nosotros es seguro y tomamos todos los medios a nuestra disposición para evitar la presencia del crimen organizado en los casinos”.

Sin embargo, también se precisó que, dado que el casino es un lugar público, es imposible denegar el acceso, excepto a los menores de edad y aquellos que perturban actividades como prestamistas usureros o tramposos.

El mandatario también indicó que luego de la investigación sobre los prestamistas del casino, se desalojó a personas.

La investigación interna, según Roiter, no fue detenida por la gerencia, pero la información fue remitida al Departamento de Policía de la Ciudad de Montreal. Sin embargo, no habría habido seguimiento.

La declaración de Loto-Québec dice: “En primer lugar, con respecto a las personas que han sido mencionadas, en virtud de la Ley de acceso a los documentos en poder de los organismos públicos y la protección de la información personal y del producto del delito (blanqueo de capitales) y terrorismo. Ley de Financiamiento, Loto-Québec se vio obligada a rechazar las solicitudes de entrevista ya que no puede divulgar ninguna información personal, ni informar sobre las acciones que se hayan tomado para tratar con personas específicas que frecuentan lugares públicos como casinos y, por lo tanto, pueden inscribirse en programas establecidos que están abiertos a cualquier persona mayor de 18 años “.

En el comunicado, Loto-Québec agregó que ‘trabaja activamente’ con varios actores involucrados en la lucha contra el lavado de dinero y ha puesto en marcha varios procedimientos y medidas.

También enfatizó que Loto-Québec administra un programa de cumplimiento bajo la Ley de Activos del Crimen (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo, y la declaración agrega: “El propósito de este programa es asegurar que Loto-Québec, como todas las demás entidades informantes que la Ley se aplica, contribuye a la lucha contra el blanqueo de capitales y cumple con todos los requisitos reglamentarios ”.

Loto-Québec también señaló que su programa de cumplimiento está sujeto a varias revisiones y señaló: “Durante su revisión de 2016, FINTRAC no encontró problemas con el programa e invitó a Loto-Québec a continuar aplicando su programa, lo cual hizo.

“Esta revisión se suma a las que realizan habitualmente firmas externas de renombre, incluso en 2015 y 2019.

“Durante la última revisión, Loto-Québec solicitó que se prestara especial atención a la situación en la Columbia Británica, a la que se hace referencia en un informe del Dr. Peter M. German con respecto a la realidad empresarial de Loto-Québec. Se concluyó que Loto-Québec ya contaba con mecanismos para gestionar los riesgos planteados y cumplir con el marco regulatorio.

“Además, Loto-Québec ha tomado medidas relacionadas con las mejoras sugeridas para reforzar estos mecanismos”.

Sin embargo, la declaración también expresó que un casino es un “espacio público” al que puede acceder cualquier persona de 18 años de edad o más, y que la Corporación no puede impedir que entren individuos o grupos de personas.

La declaración concluyó: “Como en el caso del acceso al casino, cualquier cliente que desee unirse al programa Casino Privilèges es libre de hacerlo.

“Este programa de recompensas recompensa el programa siguiendo el modelo de los programas ofrecidos en otros lugares de todos los casinos de América del Norte. Los miembros pueden recibir recompensas, no obsequios, que se autofinancian con sus propios restaurantes y actividades de juego “.

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