Lavado de Columbia Británica indaga en los juegos de apuestas relacionados con el dinero

By Ucatchers

“El gobierno de Columbia Británica ha iniciado su propia investigación sobre el lavado de dinero, posiblemente relacionado con la industria del juego en la provincia canadiense que distorsionó la economía de la región.

Juegos de azar, coches y propiedades

Los juegos de azar eran una de las tres esferas de actividad comercial, junto con los bienes inmuebles y los automóviles de lujo, que se destacaban en un informe reciente encargado por el gobierno de Columbia Británica, que dio lugar a que se blanquearan unos 5.000 millones de dólares canadienses en 2018, lo que planteó la necesidad de contar con más pruebas sobre la cuestión, junto con la revisión total de las leyes sobre los juegos de azar prevista para 2021.

Los casinos fueron objeto de atención en el informe, pero por todas las razones equivocadas, ya que permitían que los clientes llevaran grandes bolsas con grandes cantidades de dinero en efectivo en su interior sin preguntarles cómo se adquiría el dinero en primer lugar, lo que alimentaba la sospecha de que participaban en los planes de blanqueo de dinero.

El gobierno tomó algunas medidas para abordar el problema, como exigir a quienes gastaban 10.000 dólares canadienses o más en los casinos que verificaran su fuente de fondos, pero espera que el resultado de la investigación aporte claridad al respecto.

Audiencias de la Comisión

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La investigación comenzó con las declaraciones iniciales del gobierno federal, la Corporación de la Lotería de Columbia Británica /BCLC y la Asociación de Bienes Raíces de Columbia Británica ante la Comisión Cullen de Investigación sobre el Lavado de Dinero el lunes 24 de febrero en el Tribunal Federal de Canadá en Vancouver, y las principales audiencias para tratar las transacciones de juegos de azar en los pisos de los casinos, junto con las transacciones en efectivo de artículos de lujo y el comercio en línea de monedas criptográficas, programadas para septiembre y diciembre.

El BCLC expresó su determinación de colaborar con las autoridades en esta cuestión, señalando los beneficios de los juegos de azar legales en la provincia, ya que las operaciones de juego generan importantes ingresos fiscales que permiten al gobierno apoyar diferentes proyectos sociales.

Medidas de la Corporación de Lotería

A pesar de ciertas medidas contra el blanqueo de dinero, como los procesos de “Conozca a su cliente” y “Conozca a su cliente”, que se diseñaron para buscar información sobre las transacciones financieras de los jugadores y que finalmente se identificaron los posibles riesgos, el BCLC cree que el blanqueo de dinero es una cuestión compleja que va más allá de las fronteras nacionales y que normalmente implica al crimen organizado.

La corporación de la lotería destacó sus continuos esfuerzos por tomar medidas drásticas contra este problema mediante la capacitación del personal de los casinos y el funcionamiento de su propia unidad de lucha contra el blanqueo de dinero, pero, a fin de cuentas, el blanqueo de dinero no está relacionado únicamente con los juegos de azar y, por lo tanto, exige soluciones de la gran industria, con un enfoque intersectorial y transfronterizo.

En cuanto a la prevención del blanqueo de dinero, el BCLC subrayó que una sola entidad no puede abarcar la cuestión y que es necesario que se realicen esfuerzos coordinados de vigilancia, investigación y adopción de medidas contra esas actividades delictivas”.

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