Las transacciones sospechosas en efectivo más bajos en BC

By Ucatchers

David Eby, la Columbia Británica Procurador General, anunció que las transacciones en efectivo sospechosas han bajado desde febrero. Las ofertas que está hablando directamente relacionada con los casinos que estaban viendo los movimientos de efectivo presuntamente ilegales. No es una sorpresa que marzo está mostrando un menor número de transacciones, dado el anuncio de Eby acerca de febrero. La afirmación de que las cosas están mejorando se hizo durante una reunión del comité de finanzas Cámara de los Comunes.

legislationchanges juego BC son la razón por créditos Eby la reducción en las transacciones sospechosas. Con acusaciones de lavado de dinero hechas sobre varios casinos, había una necesidad de cambiar las leyes de juego de la Columbia Británica. Varios de los actos se pensaba que sucedería en el casino River Rock. Es un lugar de Richmond. Las investigaciones sobre las actividades ilegales no han concluido. Existen tres años o más documentos que necesitan ser examinados para determinar lo que estaba pasando.

Algunos creen que los documentos no están en el casino o registros adecuados que no se cumplieron.

David Eby dijo que muestran los datos históricos sobre millones de $ 15 (USD) era una actividad sospechosa. Los registros aparecido en julio de 2015. En febrero, los números parecían más cerca de $ 154.000 (USD). La DA buscando en el negocio declaró que no todo el dinero en efectivo las transacciones son probablemente el lavado de dinero. Sin embargo, todo debe ser evaluado.

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Eby advirtió la investigación es sólo en las etapas iniciales, por lo que existe la posibilidad de que no se produzca una resolución o que otros métodos de actividad ilegal están ocurriendo eso no es tan clara como las transacciones anteriores. Lo hace pensar en el dinero que se está lavando ha trasladado a otro lugar.

Gambling Regulation Cambios

Cambios en el reglamento de juego ya se están tomando su peaje en el mercado. Se espera que el año para mostrar pérdidas para los casinos. De acuerdo a los datos, theBCLC cree que se producirá una por pérdida de alrededor de $ 67 millones en particular en los juegos de apuestas altas. Es debido a un tope de $ 7,650 en los clientes de rodillos de alta. Hay otras tapas en el que un cliente que intenta por apuesta más de $ 7.600 en una sola visita será objeto de investigación. En particular, si las cantidades se juegan dentro de un período de veinticuatro hora. Las directrices ya han disminuido altas apuestas juegan en un 30 por ciento.

River Rock se dice para mostrar alrededor de $ 10 millones en dinero lavado en general, pero de nuevo estos son sólo acusaciones.

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