La investigación de Turquía Chipre Lavado de Dinero actividades vinculadas a los casinos?

By Ucatchers

Abundan los rumores en los medios de comunicación que los casinos dentro de las regiones del norte de Cipriano-territorio que está bajo la autoridad de Turquía. Estado informes recientes de que los casinos pueden haber estado involucrados en algún tipo de lavado de unDinero ringthat robó un total de $ 5 mil millones, pero ¿es verdad? Ahora esa es la cuestión. Turco Junta de Investigación de Delitos Financieros o Masak para abreviar; se comunicó que las investigaciones iniciadas en por lo menos 13 casinos posiblemente involucrados en actos criminales para que las partes no identificadas el pasado lunes.

Los detalles de la investigación

Actualmente, se ha afirmado que Masak se ha apoderado de un total de $ 100 millones, el dinero fue expropiada después de que agentes Masak habían completado una revisión de varios gestores de casino de alto perfil cuentas personales. Las declaraciones de estos gestores de casino mostraron supuestamente una larga lista de transacciones de divisas dentro y fuera de sus cuentas. Al parecer, un total de 20 empresas han caído bajo la mira de Masak siguientes a la apertura de la investigación en contra de los casinos.

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Además, thereport que surgieron en Mondaycontained una lista de ejemplos de varias transacciones incriminatorias, incluidos los que pasaron por el Banco Asya. Ahora el Banco Asya fue cerrado en 2016, debido a que está afiliado con un carácter más bien sombrío, no es otro que el clérigo Gülen que ahora vive sus días en el exilio de Turquía dentro de los Estados Unidos.

La enorme nube de tormenta de controversia sobre esta investigación explotó después de que el ministro turco de Finanzas Serdar Denktash afirmó que no tenía conocimiento de dicho proceso hasta ver el artículo en las noticias. Además, el ministro añadió cómo al enterarse de las acusaciones que él personalmente contactado Masak quien le informó que no hay tales investigaciones se llevan a cabo en los casinos en la actualidad. Sin embargo, el artículo original se ha mantenido en el sitio web de noticias turca Havadis y los medios de salida ha hecho ningún intento de comentario sobre la naturaleza de la fuente o verificabilidad de sus artículos.

Turquía tiene una buena relación con los casinos en la mitad norte de su territorio Chipre-, especialmente como los casinos y otros lugares de juego no están permitidos dentro de la propia Turquía. Esto no se puede decir de las múltiples operaciones de juego ilegal que continúan a surgir en las zonas de soberanía británica o SBA dentro de la propia Turquía. Todo esto mientras que la República de Chipre espera ansiosamente el primer casino para abrir sus puertas en los meses de verano de este año, hasta que la ciudad de los sueños lanzamientos del Mediterráneo en 2021.

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