El regulador de la Comisión de Juego multa a tres operadores de iGaming

By Ucatchers

En el Reino Unido, y un trío de empresas de iGaming han sido multadas y sometidas a un conjunto revisado de condiciones operativas después de que se las descubrió deficientes con respecto a sus deberes de responsabilidad social y contra el lavado de dinero.

Según un informe de iGamingBusiness.com, la decisión del regulador de la Comisión de Apuestas que involucra a GameAccount Network, BGO Entertainment Limited y NetBet Enterprises Limited siguió a la conclusión de tres investigaciones separadas que habían descubierto múltiples fallas. La fuente detalló que ahora se ha ordenado al trío pagar una serie de sanciones financieras por un total de más de 3,81 millones de dólares e implementar una selección de debida diligencia mejorada y controles de juego responsable.

Deberes morosos:

El examen iniciado en septiembre del año pasado en BGO Entertainment Limited supuestamente determinó que la firma con sede en Guernsey había sido deficiente en sus interacciones con los clientes desde una perspectiva de lucha contra el blanqueo de capitales y la responsabilidad social. La investigación supuestamente encontró que la empresa detrás de los dominios en PowerSpins.com y BGO.com tampoco había aplicado de manera efectiva los procedimientos y políticas para aquellos que mostraban signos de problemas con el juego al permitir que un jugador potencialmente vulnerable apostar cantidades de seis cifras sin tomar medidas.

Inspección insuficiente:

BGO Entertainment Limited además, según se informa, no se llevó a cabo fuente adecuada de financiación y controles de debida diligencia mejorados después de no actuar en numerosos casos, incluido uno en el que un jugador había depositado más de cinco veces su salario anual. El operador ahora supuestamente deberá realizar evaluaciones integrales de sus 250 clientes principales cada año y realizar un seguimiento regular de la eficacia posterior de dichas campañas.

Obligación pasar por alto:

Con respecto a GameAccount Network y la fuente informó que el Comisión de juego El regulador determinó que la empresa con sede en Londres también había fallado en su deber de proteger a los jugadores vulnerables y implementar salvaguardas adecuadas contra el lavado de dinero. El operador WinStar.com Además, supuestamente se descubrió que el dominio no podía realizar revisiones de incumplimiento adecuadas porque había evaluaciones de riesgo adecuadas eludidas anteriormente así como las precauciones adecuadas.

Evadir examen:

Según los informes, la investigación de enero sobre GameAccount Network descubrió que estas deficiencias habían permitido que al menos un cliente para utilizar cuentas bancarias registradas con diferentes nombres como prueba de fondos mientras que otro había escapado a un escrutinio suficiente de sus activos de criptomonedas declarados. La empresa iGaming ahora supuestamente ha recibido instrucciones para garantizar que todos sus oficiales de informes de lavado de dinero o sus delegados obtener las calificaciones adecuadas, incluida una licencia de gestión personal y, además, unirse a la alta gerencia y al personal de control clave para asistir a cursos anuales de actualización contra el lavado de dinero.

Evaluaciones fallidas:

Finalmente, NetBet Enterprises Limited también se informó reprendido por incumplir sus funciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la posible financiación del terrorismo. El examen de la Comisión de Juego supuestamente encontró que el operador maltés detrás del NetBet.co.uk familia de sitios también Comprobaciones fallidas de debida diligencia mejoradas en algunos jugadores en riesgo y no siempre revisó adecuadamente la documentación de la fuente de fondos ni intervino cuando fue necesario.

Supervisión reforzada:

En el futuro, se ha informado que se le ha pedido a NetBet Enterprises Limited que realice una serie de cambios en la forma en que opera monitorear los tiempos de inicio de sesión de sus jugadores bajo evaluación y no tener en cuenta las ganancias en dichas evaluaciones. Además, se le exigirá al operador que registre la efectividad de cualquier interacción, que ponga límites automáticos a aquellos que puedan estar mostrando signos de problemas con el juego y lanzar una calculadora de asequibilidad para que los apostadores puedan evaluar con precisión sus ingresos disponibles.

Según se informa, leyó una declaración de la Comisión de Juego …

Los licenciatarios deben proteger a los consumidores de daños y tratarlos de manera justa. Nuestras investigaciones recientes descubrieron una variedad de fallas de protección al consumidor y anti-lavado de dinero en cada uno de estos tres operadores y, como resultado, estamos utilizando una serie de herramientas de aplicación contra ellos. Continuaremos tomando medidas enérgicas contra los operadores fallidos a través de nuestro duro y proactivo trabajo de cumplimiento y ejecución “.

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