El juego de Suecia Regulador de introducir medidas de Nueva AML

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“Spelinspektionen” reemplazará el sistema de lavado de dinero del DAR para el 1 de marzo de 2020

Los operadores pueden empezar a solicitarla ya el 9 de diciembre de 2019

Suecia está apuntando a irregularidades y sitios web extraterritoriales, así como a posibles vínculos con la financiación del terrorismo

El organismo de control sueco iGaming Spelinspektionen está estableciendo una nueva medida contra el lavado de dinero (AML) para reemplazar el sistema DAR existente.

Spelinspektionen debutará con el nuevo sistema AML en 2020

El organismo sueco de vigilancia de los juegos de azar, Spelinspektionen, pondrá en marcha una nueva iniciativa de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo para ayudar a impulsar el seguimiento del dinero en la industria de los casinos del país.

Las nuevas medidas contra el lavado de dinero entrarán en vigor el 13 de enero de 2020, un año después de que Suecia lanzara oficialmente los casinos en el país. De acuerdo con las nuevas directivas de Spelinspektionen, el sistema mejorado de AML sustituirá al sistema actual de DAR.

Lo que el regulador quiere lograr es un proceso racionalizado de presentación de informes que sean precisos, accesibles y útiles para las autoridades respectivas, utilizándolos para rastrear los pagos ilícitos y los posibles vínculos terroristas.

Spelinspektionen lanzará la plataforma con un mes de antelación, lo que permitirá a las empresas empezar a solicitar licencias en virtud de las medidas ALD revisadas ya el 9 de diciembre de 2019.

Del mismo modo, el sistema deberá someterse a varios procesos de investigación de antecedentes fuera del organismo regulador. El sueco tendrá que dar luz verde al sistema, pero Spelinspektionen ya ha confirmado que esto se completará rápidamente.

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Para facilitar la transición al nuevo sistema AML, el regulador permitirá a la DAR operar hasta el 29 de febrero. A partir del 1 de marzo, todos los operadores de casinos tendrán que cumplir con el goAML, que se convertirá en el proceso de investigación estándar en el negocio de los casinos en Suecia.

Spelinspektionen va tras los casinos que no cumplen con las normas

El regulador de Suecia ha demostrado ser uno de los más difíciles. Desde el primer día, Spelinspektionen ha estado recordando a los operadores que se mantengan dentro de los parámetros de sus licencias y que no se arriesguen a aventurarse en prácticas promocionales que puedan poner en peligro sus licencias.

Spelinspektionen ya ha tenido que suspender a varias compañías, incluyendo a Ninja Casino, propiedad y operada por Global Gaming, así como el libro de deportes de GiG. Si bien la mayoría de los operadores se han situado en la mira del regulador con políticas de publicidad excesivas que estaban en desacuerdo con sus acuerdos de licencia, Ninjas Casino fue acusado de deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y de prácticas de juego poco responsables.

En un intento por recuperar la cuota de mercado perdida, Global se unió en agosto de 2019 cuando lanzó NanoCasino en asociación con el grupo Finnplay.

Apuntando al mercado offshore

Mientras Spelinspektionen ha estado ocupado en casa, en septiembre el regulador advirtió a los procesadores de pagos que retengan cualquier pago a las empresas que no tengan una licencia oficial sueca.

Esta fue una de las pocas ocasiones en las que el regulador se dirigió a los casinos offshore sin licencia que han estado operando fuera de la ley sueca, y por lo tanto capaces de ofrecer una serie de características que no están fácilmente disponibles para los operadores con licencia – como las promociones más allá de la oferta de inscripción, por ejemplo.

Sin embargo, a medida que el regulador sueco endurece su postura sobre la protección de los jugadores, es más probable que estos casinos sean suspendidos”.

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