El gobierno de Gibraltar impone múltiples multas por un total de £ 2.5 millones

By Ucatchers

El gobierno de Gibraltar ha impuesto múltiples multas por un total de £ 2,5 millones en todo su sector de juegos de azar tras una ‘revisión temática’ por el pais División de juego.

Habiendo identificado procesos y controles débiles relacionados con garantizar las protecciones ALD, la División de Juego señaló en su evaluación que los operadores habían ‘trabajado en colaboración’ con su investigación para rectificar ‘las debilidades genéricas del sistema que son comunes a más de un operador’.

El gobierno de Gibraltar confirmó que las ganancias de las multas por un total de £ 2.5 millones se distribuirán aFundación Gibraltar Gambling Care‘- apoyar el uso de iniciativas de formación en el Universidad de Gibraltar en ALD y responsabilidad social por parte de sus empleados.

“Los equipos ejecutivos bajo la supervisión de sus juntas deben asegurarse de que las evaluaciones y revisiones de riesgos internos en esta área tengan plenamente en cuenta las expectativas del Comisionado de juegos de azar en esta importante área”. El gobierno subrayó

“El hecho de que este asunto no haya pasado a la etapa de ejecución bajo los poderes de supervisión de POCA con respecto a un solo tema, no significa que estos poderes no se utilizarán en el futuro y la industria en general debe prestar atención a los aprendizajes detallados en esta revisión temática . “

Sin embargo, mientras que los controles basados ​​en el riesgo ALD mejoraron, la División de Juegos de Azar registró demasiados casos en los que “las tolerancias al riesgo eran demasiado grandes y el momento de las intervenciones era demasiado lento o ineficaz”.

Un caso revisado detalló que varios operadores habían procesado dinero que había sido robado a un empleador por un individuo, que había falsificado documentos de manera fraudulenta y había proporcionado información falsa en relación con su fuente de fondos.

El gobierno de Gibraltar ha advertido a los líderes de apuestas que presten atención a su advertencia con respecto a los deberes ALD en los que los operadores deben garantizar que se lleve a cabo una debida diligencia mejorada en la verificación e incorporación de clientes.

Además, los operadores deben asegurarse de tener todos los controles técnicos y las capacidades del sistema para monitorear todas las cuentas y transacciones de los jugadores. Además, los equipos operativos y de servicio al cliente deben estar capacitados a un ‘nivel acorde’ como requisito clave para cumplir con las obligaciones de responsabilidad social y ALD.

Finalmente, los operadores deben reportar la actividad sospechosa de manera oportuna de acuerdo con sus obligaciones bajo el Ley de Gibraltar sobre el producto del delito de 2015.

El gobierno de Gibraltar advirtió sobre la gravedad de los hallazgos de la investigación, a pesar de que la División de Juegos de Azar decidió no proceder con la aplicación de los poderes de supervisión de la POCA.

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