UKGC sanciona a cinco casinos por incumplimiento de responsabilidad social y ALD

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UKGC insta a los operadores a tener mas vigilancia durante

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El Comisión de juego del Reino Unido ha entablado una acción judicial contra cinco casinos físicos, habiendo descubierto una serie de fallas en el juego más seguro, la responsabilidad social y el lavado de dinero.

Se descubrió que los casinos en cuestión no cumplieron con las reglas de responsabilidad social y ALD establecidas por la Comisión y, por lo tanto, el regulador revisó sus licencias de operación.

Se dictó un acuerdo regulatorio de £ 260,000 a Clockfair y Casino de Shaftesbury, con Casino Les Croupiers y Juego de doble diamante para pagar liquidaciones de £ 202,500 y $ 377,340, respectivamente. Grupo de ocio A&S recibió una advertencia y pagará una multa de £ 377,340.

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Cada uno de los que recibieron un pago en lugar de una sanción financiera se ha comprometido con un programa continuo de mejoras, dice el UKGC, que tiene como objetivo garantizar que las políticas, los procedimientos y los controles sean apropiados y se implementen de manera efectiva.

Esto cubre revisiones y actualizaciones de las políticas y procedimientos de ALD y responsabilidad social; la incorporación de indicadores de riesgo definidos para la identificación de problemas de juego dentro de la política de responsabilidad social; evaluaciones de los procesos de presentación de informes internos y externos, revisiones y actualizaciones de los procedimientos de mantenimiento de registros; y realizar un importante ejercicio de capacitación del personal para asegurar la comprensión de sus políticas y procedimientos.

Richard Watson, director ejecutivo de la Comisión, dijo: “Estas fallas se identificaron como parte de nuestro impulso continuo para elevar los estándares en toda la industria del juego. Todos y cada uno de los operadores deben asegurarse de seguir las reglas vigentes para hacer que el juego sea más seguro y evitar que se convierta en una fuente de delitos “.

Una investigación de UKGC descubrió que no se identificaron a los clientes en riesgo de sufrir daños relacionados con el juego, no se tomaron las medidas adecuadas contra el blanqueo de capitales y se usaron las políticas y procedimientos de efectivo en forma apropiada, tanto en Clockfair como en Shaftesbury Casino.

Les Croupiers Casino fue sancionado por no implementar controles de AML y juegos de azar más seguros y efectivos, mientras que Double Diamond Gaming fue identificado por no identificar a los clientes en riesgo de sufrir daños relacionados con el juego, así como por no tener las medidas de AML adecuadas.

Se descubrió que A&S Leisure Group no había establecido ni mantenido políticas, procedimientos y controles adecuados sensibles al riesgo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; asegurar que tales políticas, procedimientos y controles se implementaron de manera efectiva, se mantuvieron bajo revisión y se revisaron adecuadamente; interactuar rápidamente con los clientes que puedan haber experimentado daños y pérdidas importantes; y registrar suficiente información sobre las interacciones con los clientes para demostrar si deben identificarse como de alto riesgo para el potencial de problemas de juego.

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